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  • 学习诈骗案例启示
  •        12月10日下午风险管理部组织了一场关于金融诈骗风险防范讨论的全员学习。这些欺诈案件有管理失职造成上当受骗,也有内部员工触犯法律,铤而走险,也有内外勾结酿成大祸的。

           通过学习这些诈骗案例,给了我们一些启示:在业务操作中任何一个细节都不能放松警惕,很多大事故其实就是由于细节疏忽,有落实到位造成的。结合再担保的业务,在操作过程中我们认为应该注意一下几个方面:

           1、面签落实到位。在面签的时候要核实公司的证件,核对个人身份证。保证签章以及签字的真实性。同时面签的时候应该注意拍照或者拍视频保留证据;

           2、在业务操作中,不管是业务还是风险都需要保持客观公正,不带自身感情因素,客观严谨的参与项目尽调;

           3、内部员工管理上,应该严于律己,严格遵守公司的制度和规定,防范个人道德风险。

    只有内外都防范于未然,才能使公司在良性的道路上发展越来越好。

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